Обманывают Украину на миллионы: как компания"СОИ" уходит от налогов

СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом около млн грн в Киеве СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом около млн грн в Киеве СБУ прекратила деятельность конвертационного центра. Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом около млн грн в Киеве. Об этом говорится в с сообщении пресс-службы СБУ. Нелегальная финансовая структура в течение последних пяти лет оказывала услуги различным субъектам внешнеэкономической деятельности по переводу безналичных средств в наличные, из-за чего в теневой оборот ежегодно выводилось почти млн грн. Деятельность нелегальной финансовой структуры обеспечивали 8 человек - жителей Киева и Сумской области. Правоохранители изъяли 5 печатей сомнительных предприятий, их финансово-хозяйственную документацию, ноутбуки с установленной системой дистанционного управления счетами"клиент-банк", накопители информации, содержащие данные об объемах проведенных операций и заказчиках данных услуг.

В Киеве закрыли конвертационный центр с миллиардным оборотом

Схема деятельности конвертационного центра Оговоримся сразу — нижеследующий анализ не претендует на истину в последней инстанции хотя бы потому, что деятельность конвертационных центров далее КЦ. Что такое конвертационный центр Типовой КЦ, как правило, формируется при банке и включает в свой состав группу предприятий от 10 до 30 различных форм собственности: При этом самыми распространенными видами услуг, предоставляемых КЦ операции производятся как в гривнях, так и в СКВ , являются: Выбор такой организационно-правовой формы обусловлен тем, что для регистрации ЧП требуется всего один учредитель, который может совмещать обязанности руководителя.

Случаи откровенного уклонения от госрегистрации, подделки уставных документов, свидетельства плательщика налога НДС хотя и имеют место, однако общим правилом не являются. При проведении операции они сообщают клиенту присвоенный номер налоговой накладной, которую фиксируют в собственной книге учета продаж.

в Одессе деятельность конвертационного центра, через который переводились в наличные деньги украинских предприятий. Об этом.

Сейчас конверт-центры часто попадают под"раздачу" . Использование государственных служб для блокирования офисов, изъятия вычислительной техники, возбуждение уголовных производств — уж точно не об этом думали бизнесмены, развивающие дело в Украине. Поводы самые разные — от обвинений в налоговых правонарушениях до финансирования терроризма и госизмены. В таких условиях компаниям стоит быть в тысячу раз бдительнее, заключая любые договора, совершая операции по покупке валюты и оформляя официальные переводы средств контрагентам.

Как украинцы обходят налог на недвижимость в году Все сложнее становится получить наличные. Хотя принципиальных изменений в схемах обнала в году по сравнению с годом не произошло — в основном, используются старые-добрые проверенные способы, которые требуют не таких уж маленьких затрат ввиду того, что несут минимальные риски для компаний. Что изменилось, так это подходы к обналу и стоимость услуг посредников. Чаще всего средние и небольшие компании пользуются услугами своих или чужих СПД-юрлиц на едином налоге.

Это, пожалуй, самая распространенная схема. Цена обналичивания привязана к объему чем больше денег, тем ниже ставка — процент , но, в целом по рынку, ставки снижены на 1, п п.

Сергей Скелеторов Сегодня Прославившегося не размером своего состояния, а теми методами, которыми он его сколотил. И всё же при всем этом Вадима Ермолаева не только не арестовали, но даже ни разу не вызвали на допрос… Договориться с таможней, поделиться с бандитами Биография будущего производителя моющих средств и автора отмывающих деньги схем началась в Днепропетровске ныне — Днепр , где 13 мая года и родился Вадим Владимирович Ермолаев. Несмотря на чисто русские имя-отчество и фамилию, Вадим Ермолаев является потомком уважаемого еврейского рода.

Это могут подтвердить в Попечительском совете еврейской общины Днепропетровска, членом которого он является вместе с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовом, Вячеславом Фридманом, Александром Дубилетом, Геннадием Корбаном и другими известными днепропетровцами. Работать по специальности или учиться в вузе он не захотел, а сразу увлекся коммерцией.

Биржевой лидер» Бизнес» Новости банков» Банки Украины ПриватБанк ввел ограничения на конвертационные операции.

Если бы Верховная Рада приняла законопроект о малый и средний бизнес в Украине, то налоговики могли бы придраться к малейшим ошибкам в бухгалтерских документах. Также в нем прописаны дополнительные нормы по площадям торговых точек и объектов ресторанного хозяйства. И именно этим могли бы воспользоваться фискалы, чтобы найти недостатки и выписать штраф. Уже 10 лет Руслан Хаврюта работает фрилансером в ИТ как физическое лицо-предприниматель.

То, что третью группу упрощенцев, к которой принадлежит он и еще тысячи украинских айтишников могут отменить, он считает по меньшей мере несправедливым. Поэтому платить больше переходя с третьей группы на вторую, или общую систему налогообложения, как предлагают в документе, Руслан не видит смысла. Из-за этого уже продумывает другие варианты. Таким образом, он будет принимать деньги на счета, но не будет иметь дел с украинскими банками.

Соответственно, ни копейки не пойдет в украинский бюджет.

В Донецкой области ликвидировали нелегальный конвертационный центр

Так объяснила ВВС Украина появление творчества налоговиков пресс-служба подразделения. В то же время, по мнению некоторых предпринимателей, ведя бизнес в Украине, придерживаться этих правил очень трудно. Что налоговая милиция - монстр, зверь, который душит бизнес, и что за ним тоже скоро придут, - рассказали ВВС Украина в пресс-службе налоговой милиции.

Как отметили в пресс-службе, если человек будет придерживаться этих 10 правил,"живого налогового милиционера своими глазами не увидит никогда". Налоговая милиция опубликовала список из 10 правил"честного предпринимателя" в пятницу, 20 апреля, на своей странице .

Продажа готового бизнеса — продать или купить действующий бизнес в сервисе объявлений Украины. Начать свой бизнес просто с Украина.

Ликвидирован крупнейший конвертационный центр - Аваков Центр располагался в Киеве и оказывал"услуги" по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более предприятий Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины пресекли деятельность крупнейшего в стране конвертационного центра, денежный оборот которого в году составил 1 млрд грн.

По его словам,"конверт" располагался в Киеве и оказывал"услуги" по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более предприятий реального сектора экономики. В схеме деятельности были задействованы банковское учреждение - ОАО КБ Стандарт, более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные. В ходе реализации материалов было проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 млн грн, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы.

Кроме этого наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 млн грн. В ходе документирования установлена причастность к деятельности конвертационного центра около 10 человек. Также установлены коррупционные связи организаторов"конвертцентр" с руководством одной из районных налоговых инспекций Киева.

ГФС ликвидировала крупнейший в Украине конвертационный центр

С лета бездействует норма по Гладковский - 30 тысяч долл. При этом в переписке с Жуковым Букин признал, что компания может заплатить за высотомеры значительно больше, чем они стоят на самом деле.

Во-вторых, честный бизнес не приносит больших барышей. Даже если все остальные расходы конвертационных центров ужать до минимума, пояснил директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины, член.

Как это работает сейчас Установленные сверху тарифы оказались слишком большими для конвертаторов. Она помогает бизнесменам избегать драконовских налогов, состязаться с иностранными конкурентами на равных и выживать в условиях кризиса. В абсолютных цифрах речь идет примерно о сумме от ,24 до ,45 млрд. Условно говоря, каждая третья гривна в стране идет мимо кассы.

Ведь нечестные конкуренты очень быстро обойдут предпринимателя, который платит все налоги. Во-вторых, честный бизнес не приносит больших барышей. Этой цифры нет в новом Налоговом кодексе. Но отчеты с меньшими суммами в налоговой администрации просто не принимают. А если и принимают, то у бизнесмена потом начинаются проблемы. Вот почему Кабмин так легко пошел на постепенное снижение налоговых ставок в новом кодексе.

И его окончательная ставка не устанавливается Верховной Радой на законодательном уровне. Она во многом зависит от связей, опыта и везения самого бизнесмена.

В Одессе СБУ «накрыла» конвертационный центр с многомиллионным оборотом (фото)

Прокуратура Печерского района столицы подала в суд обвинительный акт в отношении летнего киевлянина, который под прикрытием помощи АТО занимался фиктивным предпринимательством и легализацией средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева. В ходе расследования было установлено, что в году указанный человек зарегистрировал в Киеве 11 транзитно-конвертационных компаний, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства под видом благотворительной помощи в том числе участникам АТО.

Позже через счета, оформленные на подставных физических лиц в различных банковских учреждениях, осуществлялась конвертация безналичных средств в наличные и выведение их из законного оборота.

В году власть в Украине взяли «донецкие», и Шепелев бросил который, помимо этого, стал крупным конвертационными центром. что Сергей Дядечко грабит его семью, отбирая у неё недвижимость.

Всего за девять месяцев го налоговая милиция раскрыла конвертационных центров, за весь прошлый год — Конвертационный центр — это организация, занимающаяся обналичиванием, отмыванием черного нала и формированием налогового кредита. Обычно они состоят из целой цепочки различных компаний — как однодневок, так и старожил — фирм, работающих на рынке год-два.

Данные налогового милиционера подтверждают участники рынка обналичивания. По официальным данным Госкомстата, суммарный убыток до налогообложения украинских компаний за восемь месяцев го составил 3 млрд грн против млрд грн прибыли за аналогичный период прошлого года. Естественно, одна часть официальных доходов ушла в тень, но другая — и, вероятнее всего, львиная — просто уменьшилась в связи с падением продаж.

деньги давай. Почему украинский бизнес не нашел общий язык с налоговиками

Если спросить любого украинца, хочет ли он, чтобы выросли цены, он однозначно скажет, что нет. Но, если его спросить, хочет ли он, чтобы выросла его заработная плата, он тут же ответит: При этом вряд ли он задумывается, за счет чего будет расти его заработная плата, если нет инфляции.

Луценко заявил, что в Украине стремительно растет количество « остановить эпидемию силового давления на бизнес».

СБУ В Ивано-Франковской области разоблачили деятельность межрегионального конвертационного центра с годовым оборотом в размере более 50 миллионов гривен. Нелегальный бизнес организовал житель Ивано-Франковска. Через ряд фирм в областном центре дельцы покупали оптовые партии промышленной продукции и перепродавали потребителям за наличные без документального отражения в бухгалтерии. Сделка позволяла предпринимателям из Киевской, Днепропетровской, Львовской, Черновицкой и Тернопольской областей искусственно создавать налоговый кредит для минимизации платежей в государственный бюджет.

Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли 1,5 миллиона гривен и более 6 тысяч долларов. Ранее мы писали, что в Николаевской области работники полиции и Службы безопасности Украины под руководством прокуратуры пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 50 миллионов гривен. В ходе обысков, кроме денег обнаружено 3,4 кг золота. Также мы сообщали от том, что сотрудники налоговой полиции Киева ликвидировали конвертационный центр с оборотом около млн.

До конца года в Киеве будут ликвидированы все конвертационные центры, – ГНС Украины

При использовании материалов Бизнес-портала . Все материалы на этом сайте размещены на условиях лицензии 4. Изображения и текст принадлежат авторам. В своей работе мы стремится избегать нарушения авторских прав и нарушения прав интеллектуальной собственности. Администрация будет редактировать или удалять контент, при условии надлежащего уведомления, что определенное содержание на сайте .

ликвидировала конвертационный центр с оборотом около млн грн в Киеве Больше новостей о: Киев СБУ Нелегальный бизнес.

Борьба с коррупцией, как и реформы, у нас в последнее время в тренде. Единственная проблема, что реформы идут крайне медленно, а коррупцию так и не победили. Но факт остается фактом: К сожалению, без работающих судов, веры в правосудие и минимизации коррупции мы так и останемся страной нереализованного потенциала. Сейчас Украина занимает в рейтинге простоты ведения бизнеса е место. Для страны, которая хочет привлекать инвестиции, это совсем не подходящий бизнес-климат.

Даже первая двадцатка этого рейтинга постоянно борется за привлечение и удержание инвесторов. Зато в индексе коррупции мы на м месте, хотя и боремся с ней уже 20 лет, как и проводим реформы 20 лет. Как раз отсутствие существенных реформ вкупе со сложностью ведения бизнеса и неработающими судами и является основным препятствием для привлечения инвесторов. Украина имеет огромный потенциал не только в сфере аграрного производства и промышленности, но и, например, в сфере и высоких технологий.

Что такое сфера ? Именно является отраслью, в которую сейчас инвестируют и местные фонды, и иностранные инвесторы, и это не благодаря, а вопреки нынешнему бизнес-климату.

"ПРОБЛЕМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ-ЛЕНЬ СЧИТАТЬ"